Государственная служба финансового мониторинга Украины начала углубленный анализ крупных наличных операций, направленных на приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Об этом сообщил председатель ведомства Филипп Пронин.
- Фокус на крупных суммах для покупки премиальных активов.
- Примеры: авто стоимостью $100,000 эквивалентны 4,3 млн грн.
- Анализируется происхождение средств, а не только отдельные транзакции.
Новые меры контроля
По словам Пронина, важность понимания источников средств возрастает при крупных покупках. Он отметил, что наличные сами по себе не являются нарушением, однако наличие значительных сумм требует четкого подтверждения их происхождния. Отдельным маркером риска стали случаи внесения наличных через разные банки с использованием одних и тех же документов о доходах.
Статистика операций
За три квартала 2025 года Госфинмониторинг получил более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году количество сообщений составило 1 750 940, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом.
| Год | Количество сообщений | Изменение (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,750,940 | +23% |
| 2025 (3 квартал) | 1,400,000+ | +10% |
Стоит отметить, что Филипп Пронин в первом квартале 2026 года провел на рабочем месте всего 27 дней, из которых 23 дня находился в командировках. Его заграничные поездки совпадали с важными заседаниями парламентских комиссий и коррупционными скандалами, касающимися его команды.