Государственная служба финансового мониторинга Украины с 11 мая 2023 года начинает углубленный контроль за наличными расчетами, связанными с приобретением дорогой недвижимости и премиальных автомобилей.
- Контроль касается крупных сделок с наличными.
- Особое внимание уделяется элитным авто и объектам недвижимости высокой стоимости.
- Необходимость подтверждения источников средств при покупках свыше 100 тысяч долларов.
Цели и задачи нового контроля
По словам главы Госфинмониторинга Филипа Пронина, ведомство сосредоточится на анализе крупных финансовых операций, а не на повседневных покупках граждан. В фокусе — суммы, используемые для приобретения активов, таких как:
- Дорогая недвижимость
- Элитные автомобили
- Иное имущество премиум-класса
Риски и проверки
Одним из основных признаков риска стали случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Пронин отметил, что ведомство будет анализировать не только отдельные транзакции, но и полную картину операций, включая:
- Суммы
- Периодичность операций
- Связи между транзакциями
- Источники происхождения средств
Такой подход позволит более эффективно выявлять подозрительные операции и укрепить финансовую безопасность в стране.